riciclaggio

Sequestri da 31 milioni, l’operazione della Dia di Bari fa tappa anche nel Lazio

Sequestri da 31 milioni, l’operazione della Dia di Bari fa tappa anche nel Lazio

Beni mobili ed immobili, complessi aziendali e disponibilità finanziarie sono stati sequestrati della Direzione Investigativa Antimafia di Bari nel corso di una maxi operazione antiriciclaggio condotta in Puglia, Lombardia, Piemonte e Lazio. Il provvedimento di sequestro preventivo, per 31 milioni di euro, è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Bari – Antonella […]

Frode milionaria, 6 arresti: in manette anche due finanzieri di stanza a Latina

Frode milionaria, 6 arresti: in manette anche due finanzieri di stanza a Latina

La Procura della Repubblica di Velletri e i finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare e a un sequestro preventivo per equivalente nei confronti di Giancarlo Bolondi, noto imprenditore milanese, e di altre 5 persone coinvolte in una complessa frode e in un articolato sistema di riciclaggio dei […]

L’ex onorevole Maietta dalla clinica privata al San Camillo. Il carcere attende

L’ex onorevole Maietta dalla clinica privata al San Camillo. Il carcere attende

Trasferimento, nella giornata di sabato, per Pasquale Maietta: dalla clinica privata in cui si trovava a margine dell’incidente domestico accorsogli l’8 aprile, è passato ad un letto del San Camillo. Lo ha disposto il gip del Tribunale di Latina Campoli, sulla base delle conclusioni emerse dalla consulenza affidata ai carabinieri in merito alle condizioni dell’ex […]

Operazione Arpalo, arrestato anche il team manager del Racing Fondi. La società: “Noi estranei”

Operazione Arpalo, arrestato anche il team manager del Racing Fondi. La società: “Noi estranei”

Dopo gli arresti all’alba di questa mattina nell’ambito dell’operazione denominata “Arpalo”, interviene la società Racing Fondi calcio. Tra gli indagati colpiti da misure cautelari, infatti, anche il team manager Pierluigi Sperduti, posto ai domiciliari, che ricopriva lo stesso ruolo al Latina calcio targato Maietta, anche lui tra gli arrestati. La società della Piana “vuole esprimere […]

Manette a commercialisti e imprenditori a Latina: da Maietta agli altri, i 13 destinatari delle misure

Manette a commercialisti e imprenditori a Latina: da Maietta agli altri, i 13 destinatari delle misure

Una presunta associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro aggravato dalla transnazionalità, al trasferimento fraudolento di valori, alla bancarotta fraudolenta, nonché alla commissione di “innumerevoli reati tributari e societari“, come sottolineato da Fiamme Gialle e polizia a margine dell’operazione Arpalo, scattata all’alba di lunedì. Tredici in tutto, le persone indagate colpite da misura restrittiva, […]

Raffica di arresti: frode fiscale e riciclaggio per il Latina Calcio

Raffica di arresti: frode fiscale e riciclaggio per il Latina Calcio

Dalle prime ore di questa mattina, è in corso una vasta operazione di polizia giudiziaria condotta tra Roma e Latina dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza nei confronti di un’associazione per delinquere finalizzata ad imponenti frodi fiscali e al conseguente riciclaggio. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria pontina riguarda […]

Truffa milionaria, la donna di Formia chiarisce la sua estraneità. Via i sigilli da auto e orologi di lusso

Truffa milionaria, la donna di Formia chiarisce la sua estraneità. Via i sigilli da auto e orologi di lusso

Sfiorata da un’inchiesta partita dal Piemonte ed incentrata su un maxi-raggiro da oltre 100 milioni di euro, è ora uscita di scena chiarendo la propria posizione. Si tratta di una donna di Formia, finita nei mesi scorsi nell’ambito di un’indagine condotta dalla Guardia di finanza di Torino e culminata con l’arresto di oltre 26 persone, […]

Riciclaggio di automobili di lusso: assolti dal Tribunale di Roma Nabil Salami e Enzo Venuti

Riciclaggio di automobili di lusso: assolti dal Tribunale di Roma Nabil Salami e Enzo Venuti

Il Tribunale di Roma ha assolto dall’accusa di riciclaggio di automobili di lusso Nabil Salami, difeso dagli avvocati Guglielmo Raso e Pasquale Cardillo Cupo, e Enzo Venuti, difeso dall’avv. Marco Reale. L’operazione, risalente al settembre 2015, coinvolgeva i due pontini, Salami e Venuti, unitamente ad altri due imputati condannati con rito abbreviato, in un’ipotesi di […]

Trattori rubati per essere spediti in Romania, rinvenuti due mezzi del valore di 100mila euro

Trattori rubati per essere spediti in Romania, rinvenuti due mezzi del valore di 100mila euro

Ieri sera personale della Squadra Mobile e del Commissariato di Cisterna di Latina, nell’ambito di mirati servizi di controllo, intorno alle 18.30, in un fondo agricolo del Comune di Sabaudia, ha sorpreso un cittadino rumeno alla guida di un autoarticolato, pronto a caricare un mezzo meccanico. L’immediato sopralluogo eseguito all’interno dei terreni attigui al podere, […]

Vende un trattore rubato a Minturno, arrestato un uomo di Cassino: raggiro da 9mila euro

Vende un trattore rubato a Minturno, arrestato un uomo di Cassino: raggiro da 9mila euro

Nel pomeriggio di lunedì, a Cassino, i militari del Norm della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 58enne commerciante del luogo, già noto per truffa e riciclaggio di autovetture, mezzi d’opera e agricoli, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare con sottoposizione agli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Cassino per i […]

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