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Maxi frode, processo a Mokbel e gli altri: condanna definitiva per Berriola

Maxi frode, processo a Mokbel e gli altri: condanna definitiva per Berriola

Condanna definitiva nel processo Telecom Sparkle-Fastweb per Luca Berriola, 48 anni, originario di Formia ed ex comandante della Guardia di finanza di Terracina. Con lo sconto ma definitiva. L’ufficiale è rimasto coinvolto nell’inchiesta su quella che l’Antimafia di Roma ha ritenuto aver portato alla luce la più grande truffa ai danni del Fisco mai realizzata, […]

Onlus, migranti “divorati”, raggiri. Il Gip: «Trattamento disumano»

Milioni di euro ritenuti frutto di «artifizi e raggiri» emersi «con evidenza». E un «trattamento disumano degli immigrati» che «non richiede ulteriori commenti». E’ in questi pochi passaggi dell’ordinanza d’arresto, a firma del giudice per le indagini preliminari Laura Matilde Campoli, che è racchiuso il fulcro dello scandalo che con sei arresti ha travolto alcune […]

Frode milionaria, 6 arresti: in manette anche due finanzieri di stanza a Latina

Frode milionaria, 6 arresti: in manette anche due finanzieri di stanza a Latina

La Procura della Repubblica di Velletri e i finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare e a un sequestro preventivo per equivalente nei confronti di Giancarlo Bolondi, noto imprenditore milanese, e di altre 5 persone coinvolte in una complessa frode e in un articolato sistema di riciclaggio dei […]

Raffica di arresti: frode fiscale e riciclaggio per il Latina Calcio

Raffica di arresti: frode fiscale e riciclaggio per il Latina Calcio

Dalle prime ore di questa mattina, è in corso una vasta operazione di polizia giudiziaria condotta tra Roma e Latina dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza nei confronti di un’associazione per delinquere finalizzata ad imponenti frodi fiscali e al conseguente riciclaggio. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria pontina riguarda […]

Ferrari e Porsche eludendo il fisco: frode da 55 milioni di euro nel Frusinate

Ferrari e Porsche eludendo il fisco: frode da 55 milioni di euro nel Frusinate

Commercializzavano autovetture di lusso provenienti da Paesi dell’Unione Europea, realizzando un giro d’affari milionario ma, attraverso vari artifizi, frodavano il fisco, omettendo di versare le imposte dovute e di presentare le dichiarazioni fiscali. A scoprire la sofisticata frode fiscale sono stati i finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone a conclusione dell’operazione denominata “Car Jumping”, condotta […]

Frode informatica col poker on line, individuato 53enne di Salerno

Frode informatica col poker on line, individuato 53enne di Salerno

L’attività di contrasto al diffuso fenomeno dei reati informatici, ha impegnato il personale della Squadra Investigativa, in collaborazione con l’ A.G. competente. A termine di una complessa attività d’indagine, si sono evidenziate le responsabilità di L.M. di anni 53 della provincia di Salerno, già noto per reati specifici, che “accendendo conti giochi d’appoggio”, ed utilizzando […]

Cisterna, denunciati tre campani per sostituzione di persona e frode assicurativa

Cisterna, denunciati tre campani per sostituzione di persona e frode assicurativa

Un’indagine congiunta tra la Polizia Locale di Cisterna, di Napoli e di Castel Volturno ha portato alla denuncia di tre campani per sostituzione di persona e frode assicurativa. Tutto è partito da Cisterna dove gli agenti della Polizia Locale, nel corso di controlli, accertavano la contraffazione di una polizza assicurativa intestata a R.M., 52 anni […]

IL NUOVO COMANDANTE PROVINCIALE DELLA FINANZA: LOTTA DURA AGLI EVASORI TOTALI E ALLE FRODI FISCALI

IL NUOVO COMANDANTE PROVINCIALE DELLA FINANZA: LOTTA DURA AGLI EVASORI TOTALI E ALLE FRODI FISCALI

Si è presentato alla città il nuovo comandate della Guardia di Finanza di Latina, il Colonnello Giovanni Reccia, che ha preso il posto di Paolo Kalenda, passato alla direzione del Corpo di Roma dopo 3 anni passati nel capoluogo pontino. Reccia viene dalla Capitale, ma ha già trascorso alcuni anni in terra pontina, dove ha […]

CARTOMANTE DI LATINA TRUFFA LO STATO PER MILIONI DI EURO

CARTOMANTE DI LATINA TRUFFA LO STATO PER MILIONI DI EURO

AGGIORNAMENTO – I Finanzieri della Compagnia di Latina, al termine di articolate indagini di polizia economico-finanziaria nei confronti di un soggetto operante nel settore della cartomanzia e dell’intrattenimento telefonico, hanno scoperto 37 lavoratori in nero e 10 milioni di euro non dischiarati al fisco. L’indagine è stata avviata a seguito di una segnalazione al 117, […]

FRODE DA 5 MILIONI DI EURO PER LA COOPERATIVA EDITORIALE ALLA QUALE FA CAPO 'LA PROVINCIA'

FRODE DA 5 MILIONI DI EURO PER LA COOPERATIVA EDITORIALE ALLA QUALE FA CAPO 'LA PROVINCIA'

Pubblicità nascosta e vendite fasulle, sono questi i trucchi cui aveva fatto ricorso una Cooperativa editoriale di Frosinone, che si occupa della pubblicazione del quotidiano “La Provincia”, per apportare al proprio bilancio il lifting necessario ad ottenere contributi per l’editoria non spettanti e che hanno generato una frode allo Stato di quasi 5 milioni di […]

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