frode

“Mancanza dei requisiti”, dissequestrati 500mila euro

“Mancanza dei requisiti”, dissequestrati 500mila euro

Alcune settimane fa, una maxi inchiesta della Guardia di Finanza aveva portato all’iscrizione di numerosi imprenditori nel registro degli indagati ed all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo per diversi milioni di euro nei confronti di diverse società operanti in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Secondo l’accusa, le società, utilizzando un illecito sistema di […]

Associazione a delinquere finalizzata alla truffa, 13 arresti all’alba

Associazione a delinquere finalizzata alla truffa, 13 arresti all’alba

Nelle prime ore della mattinata odierna, 28 ottobre 2020, a Latina, Frosinone, Formia, Fondi  e Nettuno, i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Latina su richiesta della Procura della Repubblica di Latina nei confronti di 13 persone – 6 […]

Milioni d’euro evasi col “Decreto Rilancio”, l’inchiesta Take Over anche in provincia di Latina

Milioni d’euro evasi col “Decreto Rilancio”, l’inchiesta Take Over anche in provincia di Latina

Mercoledì i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, nell’ambito di complesse indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a due decreti di sequestro preventivo, finalizzati alla confisca, anche per equivalente fino a concorrenza di oltre trentasei milioni di euro, nei confronti di ottantotto società coinvolte […]

Maxi frode da 8 milioni con l’acquisto di pneumatici all’estero: operazione della Guardia di Finanza

Maxi frode da 8 milioni con l’acquisto di pneumatici all’estero: operazione della Guardia di Finanza

“Questa mattina, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, I finanzieri della Compagnia di Formia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare (di cui 2 agli arresti domiciliari e 3 con l’obbligo di dimora), emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di 5 […]

Ponza, gare d’appalto e concessioni truccate: danno da oltre 5 milioni di euro

Ponza, gare d’appalto e concessioni truccate: danno da oltre 5 milioni di euro

I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Formia, nell’ambito di un’attività d’indagine delegata dalla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Lazio, hanno sviluppato una articolata attività di polizia economico-finanziaria orientata all’individuazione di frodi contabili, accertando un danno erariale di 5.350.000 Euro nella gestione di undici tra gare d’appalto e concessioni amministrative […]

False polizze auto: i carabinieri di Lenola denunciano due persone

False polizze auto: i carabinieri di Lenola denunciano due persone

Il 19 novembre, in Lenola, i militari dell’Arma a conclusione di specifica attività investigativa, hanno identificato e deferito in stato di libertà per concorso nel reato di frode informatica, un 25enne nato in Romania e residente a Villa Literno (CE) ed una 63enne residente a Mondragone (CE). I due, tramite web, con artifici e raggiri, […]

Evasione e frode fiscale, sequestro da 380mila euro a tre imprenditori

Evasione e frode fiscale, sequestro da 380mila euro a tre imprenditori

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per equivalente di oltre 380mila euro nei confronti di tre imprenditori di Priverno e Latina operanti nel settore delle confezioni di articoli d’abbigliamento, responsabili di una ingente frode fiscale. La misura cautelare, disposta dal gip […]

Maxi frode, processo a Mokbel e gli altri: condanna definitiva per Berriola

Maxi frode, processo a Mokbel e gli altri: condanna definitiva per Berriola

Condanna definitiva nel processo Telecom Sparkle-Fastweb per Luca Berriola, 48 anni, originario di Formia ed ex comandante della Guardia di finanza di Terracina. Con lo sconto ma definitiva. L’ufficiale è rimasto coinvolto nell’inchiesta su quella che l’Antimafia di Roma ha ritenuto aver portato alla luce la più grande truffa ai danni del Fisco mai realizzata, […]

Onlus, migranti “divorati”, raggiri. Il Gip: «Trattamento disumano»

Milioni di euro ritenuti frutto di «artifizi e raggiri» emersi «con evidenza». E un «trattamento disumano degli immigrati» che «non richiede ulteriori commenti». È in questi pochi passaggi dell’ordinanza d’arresto, a firma del giudice per le indagini preliminari Laura Matilde Campoli, che è racchiuso il fulcro dello scandalo che con sei arresti ha travolto alcune […]

Frode milionaria, 6 arresti: in manette anche due finanzieri di stanza a Latina

Frode milionaria, 6 arresti: in manette anche due finanzieri di stanza a Latina

La Procura della Repubblica di Velletri e i finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare e a un sequestro preventivo per equivalente nei confronti di Giancarlo Bolondi, noto imprenditore milanese, e di altre 5 persone coinvolte in una complessa frode e in un articolato sistema di riciclaggio dei […]

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