frode fiscale

Frode milionaria, 6 arresti: in manette anche due finanzieri di stanza a Latina

Frode milionaria, 6 arresti: in manette anche due finanzieri di stanza a Latina

La Procura della Repubblica di Velletri e i finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare e a un sequestro preventivo per equivalente nei confronti di Giancarlo Bolondi, noto imprenditore milanese, e di altre 5 persone coinvolte in una complessa frode e in un articolato sistema di riciclaggio dei […]

Fondi, frode fiscale e bancarotta fraudolenta: sequestro per oltre 1 milione di euro. Quattro indagati

Fondi, frode fiscale e bancarotta fraudolenta: sequestro per oltre 1 milione di euro. Quattro indagati

I Finanzieri del Comando Provinciale di Latina hanno dato esecuzione, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica di Latina, Dott.ssa Luigia Spinelli, ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP Dott.ssa Mara Mattioli, su beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un importo di oltre un milione di euro nei confronti di quattro persone […]

Fatture false per 90 milioni di euro, 18 arresti delle Fiamme Gialle

Fatture false per 90 milioni di euro, 18 arresti delle Fiamme Gialle

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Latina, coordinati dai sostituti procuratori Luigia Spinelli e Giuseppe Bontempo, hanno concluso un’articolata indagine eseguendo, come da ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone, 18 arresti e sequestrando beni per oltre 15 milioni di euro, nei confronti di una presunta organizzazione criminale operante su scala […]

Ferrari e Porsche eludendo il fisco: frode da 55 milioni di euro nel Frusinate

Ferrari e Porsche eludendo il fisco: frode da 55 milioni di euro nel Frusinate

Commercializzavano autovetture di lusso provenienti da Paesi dell’Unione Europea, realizzando un giro d’affari milionario ma, attraverso vari artifizi, frodavano il fisco, omettendo di versare le imposte dovute e di presentare le dichiarazioni fiscali. A scoprire la sofisticata frode fiscale sono stati i finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone a conclusione dell’operazione denominata “Car Jumping”, condotta […]

Alcool di contrabbando, arresti e sequestri milionari tra Latina e Salerno

Alcool di contrabbando, arresti e sequestri milionari tra Latina e Salerno

Questa mattina, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i finanzieri del Comando Provinciale dellla Guardia di Finanza di Caserta hanno dato esecuzione ad un provvedimento di misura cautelare degli arresti domiciliari – emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord – nei confronti di 3 soggetti (rispettivamente di anni 44, […]

Frodi fiscali, sgominata banda nel centro Italia: 7 arresti, tra cui una donna di Giulianello

Frodi fiscali, sgominata banda nel centro Italia: 7 arresti, tra cui una donna di Giulianello

Sono sette le persone arrestate dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in esecuzione di altrettanti provvedimenti restrittivi emessi dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, ritenute responsabili di reati di associazione a delinquere per aver posto in essere una colossale frode fiscale. L’organizzazione – con base a Roma, ma operante in […]

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